{"id":2861,"date":"2023-10-24T12:02:11","date_gmt":"2023-10-24T17:02:11","guid":{"rendered":"https:\/\/24five.com\/?page_id=2861"},"modified":"2023-10-24T12:30:15","modified_gmt":"2023-10-24T17:30:15","slug":"amlco-conformidade-com-o-combate-a-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/24five.com\/pt-pt\/amlco-conformidade-com-o-combate-a-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"AMLCO: Conformidade com o combate \u00e0 lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"\t\t
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AMLCO: Conformidade com o combate \u00e0 lavagem de dinheiro<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Esta pol\u00edtica descreve a abordagem da 24Five Ltd. para prevenir e detectar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A 24Five reconhece plenamente que seus produtos e servi\u00e7os correm o risco de serem usados por indiv\u00edduos ou grupos que buscam lavar produtos criminosos ou fornecer fundos para o financiamento do terrorismo. A 24Five est\u00e1 totalmente comprometida em fomentar e promover um processo de conformidade em toda a empresa que enfatiza a import\u00e2ncia de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A 24Five est\u00e1 comprometida com a aloca\u00e7\u00e3o de recursos suficientes para os controles internos da empresa, sistema de supervis\u00e3o, recursos humanos e treinamento de pessoal para evitar crimes financeiros.<\/p>\n

Todos os funcion\u00e1rios, diretores, executivos e agentes associados s\u00e3o obrigados a cumprir essas pol\u00edticas. O n\u00e3o cumprimento pode resultar em a\u00e7\u00e3o disciplinar.<\/p>\n

O Conselho da 24Five nomeia uma pessoa da ger\u00eancia s\u00eanior como Diretor de Conformidade e Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro (AMLCO) da Empresa. O AMLCO assumir\u00e1 a responsabilidade pela estrat\u00e9gia de AML\/CTF da Empresa.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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1. Estrutura<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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  1. O Diretor de Conformidade com o Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro (AMLCO) \u00e9 nomeado pelo Conselho e assume a responsabilidade pela conformidade regulamentar e pela estrat\u00e9gia de combate \u00e0 lavagem de dinheiro da empresa.<\/li>\n
  2. As responsabilidades do AMLCO incluem a supervis\u00e3o da conformidade com as normas de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, a investiga\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios internos de (suspeita de) lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e a comunica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas relevantes.<\/li>\n
  3. O AMLCO aprova rela\u00e7\u00f5es comerciais com Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e consumidores em jurisdi\u00e7\u00f5es de alto risco.<\/li>\n
  4. Todos os funcion\u00e1rios s\u00e3o treinados para identificar e relatar atividades suspeitas. Eles recebem treinamento regular sobre as leis relacionadas \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.<\/li>\n<\/ol>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    2. a\u00e7\u00f5es a realizar<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    1. Conforme exigido pela estrutura regulat\u00f3ria de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, a 24Five realizar\u00e1 uma avalia\u00e7\u00e3o de risco regular para examinar todos os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo aos quais a empresa est\u00e1 sujeita.<\/li>\n
    2. Ao avaliar e identificar tais riscos, a empresa levar\u00e1 em considera\u00e7\u00e3o os seguintes fatores: Riscos apresentados pelos clientes da empresa, produtos e servi\u00e7os oferecidos pela empresa, \u00e1reas geogr\u00e1ficas dos clientes da empresa, volume e complexidade das transa\u00e7\u00f5es do cliente.<\/li>\n
    3. Due Diligence do cliente:<\/strong> Realizar medidas aprimoradas de due diligence do cliente antes de entrar em uma transa\u00e7\u00e3o ou relacionamento comercial ou durante um relacionamento comercial com uma pessoa designada de alto risco.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      Monitoramento cont\u00ednuo:<\/strong> conduzir um monitoramento cont\u00ednuo aprimorado de qualquer relacionamento comercial com uma pessoa designada de alto risco.
      \nRelat\u00f3rios sistem\u00e1ticos:<\/strong> colete informa\u00e7\u00f5es e documentos aprimorados e fa\u00e7a relat\u00f3rios aprimorados para a ger\u00eancia s\u00eanior em rela\u00e7\u00e3o a transa\u00e7\u00f5es e relacionamentos comerciais com uma pessoa de alto risco.
      \nLimitar ou interromper os neg\u00f3cios:<\/strong> n\u00e3o realizar ou interromper uma transa\u00e7\u00e3o ou relacionamento comercial com uma pessoa de alto risco quando orientado a faz\u00ea-lo pelo AMLCO ou pela ger\u00eancia s\u00eanior.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      3. Due diligence e conformidade<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      A 24Five \u00e9 obrigada a aplicar medidas abrangentes de due diligence a toda a sua base de clientes para garantir uma avalia\u00e7\u00e3o completa de todos os clientes em potencial. Isso envolve o estabelecimento e a verifica\u00e7\u00e3o de sua identidade e ativos, a compreens\u00e3o da natureza e do objetivo pretendido do relacionamento comercial e a avalia\u00e7\u00e3o de responsabilidades. A 24Five aplica uma abordagem baseada em risco para determinar o n\u00edvel de due diligence necess\u00e1rio para diferentes tipos de clientes e o risco potencial de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo associado a eles.<\/p>\n

      Ao avaliar o n\u00edvel de risco de cada cliente, a 24Five leva em conta uma s\u00e9rie de fatores, incluindo as caracter\u00edsticas do cliente, o produto ou servi\u00e7o espec\u00edfico que ele obt\u00e9m, a frequ\u00eancia e o volume esperados de transa\u00e7\u00f5es e sua localiza\u00e7\u00e3o geogr\u00e1fica. Essa abordagem ajuda a adaptar seus esfor\u00e7os de due diligence ao perfil de risco exclusivo apresentado por cada cliente e cada relacionamento comercial.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      A) Due diligence simples<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Esse \u00e9 o n\u00edvel mais b\u00e1sico de due diligence do cliente. Entretanto, requer uma avalia\u00e7\u00e3o preliminar de risco para confirmar que o cliente apresenta baixo risco de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo e requer monitoramento cont\u00ednuo. A SDD \u00e9 normalmente usada para clientes de baixo risco e envolve a verifica\u00e7\u00e3o de sua identidade, o que pode incluir a solicita\u00e7\u00e3o de c\u00f3pias de documentos de identidade emitidos pelo governo ou a realiza\u00e7\u00e3o de verifica\u00e7\u00f5es eletr\u00f4nicas do Know Your Customer (KYC). Tamb\u00e9m s\u00e3o necess\u00e1rios documentos que comprovem o endere\u00e7o do cliente.<\/p>\n

      Para clientes de risco m\u00e9dio, \u00e9 necess\u00e1ria uma verifica\u00e7\u00e3o de identidade aprimorada, juntamente com documenta\u00e7\u00e3o adicional para refer\u00eancia cruzada e informa\u00e7\u00f5es sobre a origem do patrim\u00f4nio ou dos fundos do cliente. Se houver d\u00favidas sobre a valida\u00e7\u00e3o da identidade, devem ser aplicadas medidas aprimoradas de due diligence.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      B) Dilig\u00eancia pr\u00e9via aprimorada<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      A due diligence aprimorada (EDD) \u00e9 exigida quando uma avalia\u00e7\u00e3o de risco identifica um alto risco de lavagem de dinheiro, especialmente para clientes que s\u00e3o pessoas politicamente expostas (PEPs), pessoas sancionadas ou de pa\u00edses de alto risco. A EDD envolve v\u00e1rias medidas, dependendo do n\u00edvel de risco, como verifica\u00e7\u00e3o adicional de identidade, documenta\u00e7\u00e3o da origem da riqueza, pesquisas na Internet e monitoramento aprimorado das transa\u00e7\u00f5es. Todos os clientes EDD precisam da aprova\u00e7\u00e3o do AMLCO da 24Five antes de iniciar qualquer relacionamento comercial. Os clientes sancionados pela UE ou pela ONU n\u00e3o podem se tornar clientes.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      C) Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Quando uma PEP v\u00e1lida ou um membro da fam\u00edlia ou associado pr\u00f3ximo de uma PEP for identificado, o AMLCO da 24Five dever\u00e1 aprovar o in\u00edcio de um relacionamento comercial especializado. Isso inclui clientes existentes que s\u00e3o identificados como PEPs ap\u00f3s o processo de integra\u00e7\u00e3o inicial. Nesses casos, a 24Five aplica medidas de dilig\u00eancia devida aprimorada (EDD) com base no n\u00edvel de risco.<\/p>\n

      A 24Five adere \u00e0 defini\u00e7\u00e3o de PEP fornecida pela For\u00e7a-Tarefa de A\u00e7\u00e3o Financeira (FATF), que se refere a uma pessoa que ocupa ou ocupou um cargo p\u00fablico proeminente. A identifica\u00e7\u00e3o do status de PEP em potencial normalmente ocorre durante as verifica\u00e7\u00f5es de AML realizadas em toda a base de clientes e durante o processo inicial de integra\u00e7\u00e3o. A 24Five realiza uma pesquisa completa na m\u00eddia para confirmar uma correspond\u00eancia real, e os resultados s\u00e3o enviados ao AMLCO para avalia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      \n\t\t\t\t\t

      4) Relat\u00f3rios de Atividades Suspeitas<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
      \n\t\t\t\t
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      O AMLCO da 24Five informa qualquer transa\u00e7\u00e3o ou atividade suspeita de estar relacionada \u00e0 lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo \u00e0 jurisdi\u00e7\u00e3o correspondente por meio de Relat\u00f3rios de Transa\u00e7\u00f5es Suspeitas (STRs). Esses relat\u00f3rios s\u00e3o registrados imediatamente ap\u00f3s a suspeita. A sensibilidade \u00e9 fundamental no tratamento das comunica\u00e7\u00f5es para evitar alertar as partes envolvidas. Dar gorjetas \u00e9 estritamente proibido. Os relat\u00f3rios de suspeitas internas s\u00e3o enviados ao AMLCO, mesmo que a transa\u00e7\u00e3o n\u00e3o tenha sido realizada.<\/p>\n

       <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      \n\t\t\t\t\t

      5) Monitoramento cont\u00ednuo da atividade do cliente.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      A 24Five deve monitorar continuamente os relacionamentos com os clientes, verificando a consist\u00eancia das transa\u00e7\u00f5es e da documenta\u00e7\u00e3o. O sistema de monitoramento deve detectar transa\u00e7\u00f5es incomuns, que s\u00e3o analisadas imediatamente. Os fatores de monitoramento incluem o tamanho da transa\u00e7\u00e3o, a frequ\u00eancia, a origem\/destino geogr\u00e1fico e as partes envolvidas. A 24Five reter\u00e1 as informa\u00e7\u00f5es dos clientes por cinco anos ap\u00f3s o t\u00e9rmino de um relacionamento comercial ou de uma transfer\u00eancia ocasional, exceto em situa\u00e7\u00f5es em que as obriga\u00e7\u00f5es legais impostas \u00e0 24Five exijam o contr\u00e1rio.<\/p>\n

       <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      \n\t\t\t\t\t

      6) Comunica\u00e7\u00e3o de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Para relatar qualquer atividade suspeita, entre em contato imediatamente com support@24five.com<\/strong><\/span><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      AMLCO: Conformidade com o combate \u00e0 lavagem de dinheiro Esta pol\u00edtica descreve a abordagem da 24Five Ltd. para prevenir e detectar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 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