{"id":2860,"date":"2023-10-24T12:02:11","date_gmt":"2023-10-24T17:02:11","guid":{"rendered":"https:\/\/24five.com\/?page_id=2860"},"modified":"2023-10-24T12:22:33","modified_gmt":"2023-10-24T17:22:33","slug":"amlco-conformite-en-matiere-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/24five.com\/fr\/amlco-conformite-en-matiere-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent\/","title":{"rendered":"AMLCO : Conformit\u00e9 en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent"},"content":{"rendered":"\t\t
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AMLCO : Conformit\u00e9 en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Cette politique d\u00e9crit l’approche de 24Five Ltd en mati\u00e8re de pr\u00e9vention et de d\u00e9tection du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. 24Five reconna\u00eet pleinement que ses produits et services risquent d’\u00eatre utilis\u00e9s par des individus ou des groupes cherchant \u00e0 blanchir des produits criminels ou \u00e0 fournir des fonds pour le financement du terrorisme. La soci\u00e9t\u00e9 24Five s’engage pleinement \u00e0 encourager et \u00e0 promouvoir un processus de conformit\u00e9 \u00e0 l’\u00e9chelle de l’entreprise qui souligne l’importance de la pr\u00e9vention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. 24Five s’engage \u00e0 allouer des ressources suffisantes aux contr\u00f4les internes de l’entreprise, au syst\u00e8me de supervision, aux ressources humaines et \u00e0 la formation du personnel afin de pr\u00e9venir la criminalit\u00e9 financi\u00e8re.
\nTous les employ\u00e9s, directeurs, cadres et agents associ\u00e9s sont tenus de se conformer \u00e0 ces politiques. Le non-respect de ces politiques peut entra\u00eener des mesures disciplinaires.
\nLe conseil d’administration de 24Five d\u00e9signe un cadre sup\u00e9rieur comme responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la conformit\u00e9 (AMLCO). L’AMLCO assumera la responsabilit\u00e9 de la strat\u00e9gie AML\/CTF de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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1. La structure<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    \n
  1. Le responsable de la conformit\u00e9 en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLCO) est nomm\u00e9 par le conseil d’administration et assume la responsabilit\u00e9 de la conformit\u00e9 r\u00e9glementaire et de la strat\u00e9gie de lutte contre le blanchiment d’argent de l’entreprise.<\/li>\n
  2. Les responsabilit\u00e9s de l’AMLCO comprennent la supervision de la conformit\u00e9 avec les r\u00e9glementations anti-blanchiment, l’enqu\u00eate sur les rapports internes de blanchiment d’argent (soup\u00e7onn\u00e9) et de financement du terrorisme, et le signalement d’activit\u00e9s suspectes pertinentes.<\/li>\n
  3. L’AMLCO approuve les relations d’affaires avec les personnes politiquement expos\u00e9es (PEP) et les consommateurs dans les juridictions \u00e0 haut risque.<\/li>\n
  4. Tous les employ\u00e9s sont form\u00e9s \u00e0 l’identification et au signalement des activit\u00e9s suspectes. Ils re\u00e7oivent r\u00e9guli\u00e8rement une formation sur les lois relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.<\/li>\n<\/ol>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Utilisation des informations collect\u00e9es<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    1. Comme l’exige le cadre r\u00e9glementaire de lutte contre le blanchiment d’argent, 24Five proc\u00e9dera \u00e0 une \u00e9valuation r\u00e9guli\u00e8re des risques afin d’examiner tous les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels l’entreprise est expos\u00e9e.<\/li>\n
    2. Lors de l’\u00e9valuation et de l’identification de ces risques, l’entreprise prendra en consid\u00e9ration les facteurs suivants : les risques pos\u00e9s par les clients de l’entreprise, les produits et services offerts par l’entreprise, les zones g\u00e9ographiques des clients de l’entreprise, le volume et la complexit\u00e9 des transactions des clients..<\/li>\n
    3. Mesures de vigilance \u00e0 l’\u00e9gard de la client\u00e8le : <\/strong>Prendre des mesures de vigilance renforc\u00e9es \u00e0 l’\u00e9gard des clients avant de conclure une transaction ou une relation d’affaires ou pendant une relation d’affaires avec une personne d\u00e9sign\u00e9e \u00e0 haut risque.\u00a0 \u00a0<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

      Surveillance continue :<\/strong> effectuer une surveillance continue renforc\u00e9e de toute relation d’affaires avec une personne d\u00e9sign\u00e9e \u00e0 haut risque.<\/p>\n

      Rapports syst\u00e9matiques :<\/strong> recueillir des informations et des documents plus d\u00e9taill\u00e9s et faire des rapports plus d\u00e9taill\u00e9s \u00e0 la direction g\u00e9n\u00e9rale en ce qui concerne les transactions et les relations d’affaires avec une personne \u00e0 haut risque.
      \nLimiter ou cesser les activit\u00e9s :<\/strong> ne pas conclure ou cesser une transaction ou une relation d’affaires avec une personne \u00e0 haut risque lorsque l’AMLCO ou la direction g\u00e9n\u00e9rale le demande.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      Cookies<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      La soci\u00e9t\u00e9 24Five est tenue d’appliquer des mesures de diligence raisonnable compl\u00e8tes \u00e0 l’ensemble de sa client\u00e8le afin de garantir une \u00e9valuation approfondie de tous les clients potentiels. Cela implique d’\u00e9tablir et de v\u00e9rifier leur identit\u00e9 et leurs actifs, de comprendre la nature et l’objectif de la relation d’affaires et d’\u00e9valuer les responsabilit\u00e9s. La 24Five applique une approche bas\u00e9e sur le risque pour d\u00e9terminer le niveau de diligence requis pour les diff\u00e9rents types de clients et le risque potentiel de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme qui leur est associ\u00e9.
      \nPour \u00e9valuer le niveau de risque de chaque client, 24Five prend en compte un certain nombre de facteurs, notamment les caract\u00e9ristiques du client, le produit ou le service sp\u00e9cifique qu’il obtient, la fr\u00e9quence et le volume pr\u00e9vus des transactions et sa situation g\u00e9ographique. Cette approche permet d’adapter ses e\ufb00orts de diligence raisonnable au profil de risque unique pr\u00e9sent\u00e9 par chaque client et chaque relation d’affaires.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      A) La simple diligence raisonnable<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Es el nivel m\u00e1s b\u00e1sico de diligencia debida con respecto al cliente. No obstante, requiere una evaluaci\u00f3n preliminar del riesgo para confirmar que el cliente presenta un riesgo bajo de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo y necesita un seguimiento continuo. El SDD se utiliza normalmente para los clientes de bajo riesgo y consiste en verificar su identidad, lo que puede incluir la solicitud de copias de documentos de identidad emitidos por el gobierno o la realizaci\u00f3n de comprobaciones electr\u00f3nicas de Conozca a su Cliente (KYC). Tambi\u00e9n se exigen documentos que prueben la direcci\u00f3n del cliente.<\/span><\/p>\n

      En el caso de los clientes de riesgo medio, es necesaria una verificaci\u00f3n de identidad reforzada, junto con documentaci\u00f3n adicional para realizar referencias cruzadas e informaci\u00f3n sobre el origen del patrimonio o los fondos del cliente. Si existen dudas sobre la validaci\u00f3n de la identidad, deben aplicarse medidas de diligencia debida reforzada.<\/span><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      B) Diligence renforc\u00e9e<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Des mesures de vigilance renforc\u00e9es sont requises lorsqu’une \u00e9valuation des risques identifie un risque \u00e9lev\u00e9 de blanchiment d’argent, en particulier pour les clients qui sont des personnes politiquement expos\u00e9es (PPE), des personnes sanctionn\u00e9es ou des personnes originaires de pays \u00e0 haut risque. L’EDD implique diverses mesures en fonction du niveau de risque, telles qu’une v\u00e9rification suppl\u00e9mentaire de l’identit\u00e9, la documentation de l’origine de la richesse, des recherches sur Internet et une surveillance accrue des transactions. Tous les clients EDD doivent obtenir l’approbation de l’AMLCO de 24Five avant d’entamer toute relation d’affaires. Les clients sanctionn\u00e9s par l’UE ou l’ONU ne peuvent pas devenir des clients.24five se r\u00e9serve le droit de modifier les termes de cette politique de confidentialit\u00e9 \u00e0 tout moment.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      C) Personnes politiquement expos\u00e9es (PPE)<\/h3>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      Lorsqu’une PPE valide, ou un membre de la famille ou un associ\u00e9 proche d’une PPE, est identifi\u00e9e, l’AMLCO de 24Five doit approuver l’initiation d’une relation d’affaires sp\u00e9cialis\u00e9e. Cela inclut les clients existants qui sont identifi\u00e9s comme des PPE apr\u00e8s le processus initial d’int\u00e9gration. Dans ce cas, 24Five applique des mesures de diligence raisonnable renforc\u00e9es (EDD) en fonction du niveau de risque.<\/p>\n

      24Five adh\u00e8re \u00e0 la d\u00e9finition de PEP fournie par le Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI), qui se r\u00e9f\u00e8re \u00e0 une personne qui occupe ou a occup\u00e9 une fonction publique importante. L’identification d’un statut potentiel de PPE se produit g\u00e9n\u00e9ralement au cours des contr\u00f4les AML effectu\u00e9s sur la base de la client\u00e8le et au cours du processus initial d’int\u00e9gration. 24Five effectue ensuite une recherche approfondie dans les m\u00e9dias pour confirmer une correspondance r\u00e9elle, et les r\u00e9sultats sont transmis \u00e0 l’AMLCO pour \u00e9valuation.<\/p>\n

       <\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      \n\t\t\t\t\t

      4) Rapports sur les activit\u00e9s suspectes<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      L’AMLCO de 24Five signale toute transaction ou activit\u00e9 suspect\u00e9e d’\u00eatre li\u00e9e au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme \u00e0 la juridiction correspondante par le biais de d\u00e9clarations de transactions suspectes (DTS). Ces d\u00e9clarations sont d\u00e9pos\u00e9es rapidement en cas de soup\u00e7on. Il est essentiel de faire preuve de sensibilit\u00e9 dans le traitement des communications afin d’\u00e9viter d’alerter les parties concern\u00e9es. Les pourboires sont strictement interdits. Les d\u00e9clarations de soup\u00e7on internes sont soumises \u00e0 l’AMLCO, m\u00eame si la transaction n’a pas eu lieu.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      \n\t\t\t\t\t

      5) Suivi continu de l'activit\u00e9 des clients<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      La 24Five doit surveiller en permanence les relations avec les clients, en v\u00e9rifiant la coh\u00e9rence des transactions et de la documentation. Le syst\u00e8me de surveillance doit d\u00e9tecter les transactions inhabituelles, qui sont imm\u00e9diatement examin\u00e9es. Les facteurs de contr\u00f4le comprennent le montant des transactions, leur fr\u00e9quence, leur origine\/destination g\u00e9ographique et les parties impliqu\u00e9es. 24Five conservera les informations relatives aux clients pendant cinq ans \u00e0 compter de la fin d’une relation commerciale ou d’un transfert occasionnel, sauf dans les cas o\u00f9 des obligations l\u00e9gales impos\u00e9es \u00e0 24Five exigent qu’il en soit autrement.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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      6) D\u00e9claration d'activit\u00e9 suspecte de blanchiment de capitaux (DOD)<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

      Pour signaler toute activit\u00e9 suspecte, veuillez contacter imm\u00e9diatement support@24five.com<\/strong><\/span><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      AMLCO : Conformit\u00e9 en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent Cette politique d\u00e9crit l’approche de 24Five Ltd en mati\u00e8re de pr\u00e9vention et de d\u00e9tection du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. 24Five reconna\u00eet pleinement que ses produits et services risquent d’\u00eatre utilis\u00e9s par des individus ou des groupes cherchant \u00e0 blanchir des produits […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"site-sidebar-layout":"no-sidebar","site-content-layout":"page-builder","ast-site-content-layout":"full-width-container","site-content-style":"unboxed","site-sidebar-style":"unboxed","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"disabled","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"disabled","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"class_list":["post-2860","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nAMLCO : Conformit\u00e9 en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d'argent - 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